Кому позволен беспредел: от рейдерства до махинаций вокруг ФГВФЛ?

11:09 13.05.2019

Приехав на очередную попытку рейдерского захвата бизнес-центра в столице, абсолютно случайно вышел, в ходе расследования, на интересные схемы рейдерства бывшими госслужащими.

В ситуации с бизнес-центром схема была такая – финансовая компания предложила бизнес-центру свои услуги, чтобы помочь выкупить долг у банка. Когда бизнес-центр показывает, что есть деньги и он готов к сделке, финансовая компания внезапно переписывает выкуп на другое свое юридическое лицо и после выкупа начинает шантажировать собственника – от отправки «титушек» до подкупа следователей РОВД и открытия уголовных дел.

Собственником факторинговой компании, которая предлагала бизнес-центру свои услуги, является Андрей Волков. По сообщениям СМИ, его назначение в 2014 году на пост главы Нацфинуслуг лоббировал нардеп Виталий Хомутынник. Волков является одним из учредителей коллекторской компании «Вердикт Капитал» и учредителем финансовой компании «Женева», которая занимается выкупом кредитов.

А в конце прошлого года компания «Веста», одним из основателей которой являетсяВолков, скупила на аукционе у Фонда гарантирования вкладов физлиц активы нескольких банков-банкротов на 6,8 млрд грн всего лишь за 2%(!) от суммы долга, то есть за 130 млн грн. Таким образом, ниточки ведут еще и к главе Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФ) Константину Ворушилину, который на днях подал в отставку, по сообщениям журналистов. ФГВФЛ уже неоднократно предъявляли подозрения в выводе активов по заниженной стоимости и в интересах конкретных лиц.

Также, кроме Волкова, с представителями бизнес-центра встречался некий Михаил Бакуненко – экс-член правления «Укрнефти». Журналисты «Схемы: коррупция в деталях» фиксировали полет Бакуненко на самолете из Швейцарии в Украину вместе с экс-российским бизнесменом Павлом Фуксом и нардепом Виталием Хомутынником.

Без всякого стеснения, эти персонажи – Михаил Бакуненко и Андрей Волков – вымогают деньги, суммой в несколько раз больше, нежели та, за которую они обещали собственнику помочь выкупить бизнес-центр. В противном случаегрозят делами, судами и силовыми вариантами. По крайней мере, такая информация от собственника бизнес-центра.

Они отправляли несколько раз десятки «титушек» в бизнес-центр. Так, недавно среди белого дня эти «титушки» поставили баррикаду при входе внутри бизнес-центра. И установили группу людей, которые не пропускали ни сотрудников бизнес-центра, ни клиентов компаний. Фактически произошло препятствование хозяйственной деятельности, что является криминальным преступлением.

Спустя несколько дней «титушки» снова штурмовали бизнес-центр. Благодаря присутствию юристов, охраны и правоохранительных органов, конфликта и провокаций удалось избежать. Скорее всего, подобные попытки напугать собственников бизнес-центра будут предприниматься и в дальнейшем.

Эта история будет поучительной для всех компаний, которые собираются стать клиентами фирм, связанных с Бакуненко и Волковым. Вы, как минимум, предупреждены о возможном шантаже. Тем самым вы можете уберечь себя от рейдерских атак, если не будете иметь с ними никаких дел.

А правоохранительным органам стоит разобраться детальнее в сделках ФГВФЛ и факторинговых компаний, через которых выводились активы по 0,5-2% от стоимости.

Источник

Украина, 13:14 01.03.2019

Председатель правления Нафтогаз Андрей Коболев говорит, что контракт с ним пока не продлен. Об этом он заявил журналистам на пресс-конференции в пятницу. «Во-первых, технически контракт со мной не…

Украина, 16:14 23.12.2018

Если бы украинские спецслужбы качественно выполняли свою работу, инцидента в Керченском проливе можно было избежать. Так считает народный депутат Украины, лидер политической партии «Основа» Сергей Тарута. «Если бы…

Общество, 11:43 15.02.2019

После прочтения предвыборных программ кандидатов в президенты в части развития экономики, можно словить себя на мысли: «Неужели все так просто?!». По версии кандидатов – да. Поиск конкретных, четких…

Политика, 19:46 30.01.2019

Кабинет Министров одобрил проект указа Президента об утверждении годовой национальной программы под эгидой комиссии «Украина — Организация Североатлантического договора (НАТО)» на 2019 год. Соответствующее решение было принято на…

Общество, 12:55 02.02.2019

Если бы ее не было, ее стоило бы придумать. Потому что после стольких министров МОЗ, которые всех всем устраивали вдруг появилась она — которая вдруг пошла буром и…

Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Последние новости